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    外汇经典诈骗案件回顾:“金融诈骗乐园”马来西亚史上最大外汇诈骗案,涉嫌中国公民!

    外汇天眼   |   2022-05-13 19:35:06

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    摘要:​如果说投资者听到普顿外汇这样的资金盘会避之如蝎,那么同理遇到来自马来西亚的外汇平台投资者的反应依然如此。为什么他们会对马来西亚的外汇平台“特殊对待”呢?

      如果说投资者听到普顿外汇这样的资金盘会避之如蝎,那么同理遇到来自马来西亚的外汇平台投资者的反应依然如此。为什么他们会对马来西亚的外汇平台“特殊对待”呢?这一切都要得益于马来西亚特有的金融环境——人口庞大、监管架构不完善、国内货币贬值造成资本外流的发展中国家,造就了一批又一批外汇诈骗平台,且大多数都是资金盘。

      特别是近两年来随着一些资金盘的倒塌,众多的中国投资受害者远赴马来西亚街头或前往中国驻马来西亚大使馆进行维权,他们拉横幅高喊甚至下跪痛苦,只想挽回被骗走超千亿的投资资金。无论是否是外汇投资者中的一员,看到这样的场景都会唏嘘不已。但是痛心疾首的同时我们更加应该重视如何避免这样大型的外汇资金盘骗局,今天天眼君就来分享一起马来西亚经典的外汇诈骗案件,结合事实分析。

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      马来西亚最大“外汇诈骗”案,680人被捕

      19年的11月,根据马来西亚移民局的消息,马来西亚当局在赛城的一座写字楼内破获了该国史上最大的一起网络外汇诈骗案,并逮捕了680名中国籍诈骗团伙成员。

      这帮诈骗团伙年龄在19岁到35岁,多以男性为主;并且在此次突击调查中,马来西亚政府共缴获了8230台手机、174台笔记本电脑及787台台式电脑。

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      据悉该外汇诈骗团伙已经在马来西亚运行了起码超过半年,他们在赛城以每月约61万人民币的价格租下了一栋六层的商业大厦作为犯罪窝点,开启了跨境诈骗同胞的外汇非法投资诈骗的计划。同时这栋商业大厦戒备很是森严,每层均配备监控设备,闭路摄像机网络随时监控,只有持通行卡的人员才能进出。

      这场诈骗案件之所以引起了行业的讨论热潮,归根结底就是中国人在骗中国人!虽然诈骗团伙大多数都是中国籍,但是更加可悲的是他们诈骗的目标也是针对国内的投资者。在天眼君曝光的众多外汇诈骗案例中,很多诈骗犯以同胞的身份亲近受害者,再通过日常的嘘寒问暖获取信任,最后再将其诱导至虚假的外汇平台完成收割。

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      而这个诈骗团伙亦然如此,他们通过网络或者微信添加到国内的受害者介绍自己参与的外汇投资平台不仅利润高,而且获利很快。大多数的受害者一开始都是抱着试试的态度,但是很快就被这种快速变现的投资方式吸引,从而陷入骗局无法自拔。

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      但是虚假的外汇投资即使手段再高明,早晚有一天会被揭下面具,最终这个多达几千人的诈骗团伙还是被警方狙击,而马来西亚的移民局也会继续追踪其余的犯罪团伙成员。

      马来西亚资金盘扎堆,持续暴雷

      在涉嫌中国公民最大的外汇诈骗团伙被抓获后,著名的普顿外汇也迎来了最终的崩盘,更是一度成为外汇圈内热门话题,只因为参与普顿的人数之多、范围之广,涉嫌被诈骗的资金更是庞大!但是同时也给大家带来一个警示,原来外汇资金盘的危害如此之大!

      而在马来西亚这样的资金盘真的有很多,随便在网络中搜索就会出现一大串相关的信息,其中外汇天眼曝光的就不计其数。但是同时越来越多的马来西亚黑平台崩盘,已经表明大家对于这类的黑平台有了一定的辨别和认知的能力。

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      这些来自马来西亚的资金盘有几个普遍的诈骗招数:

      比如一定会伪造一个跨国财团的人设,会主动组织投资者前往公司考察,并且不惜花重金邀请投资者前往国外查看公司现状,同时国内的领导者也会经常举办演讲活动增加人气;第二就是必然具备的超高回报率的交易模式,承诺每个月百分之10或者30的收益等;第三也就是资金盘必要的拉人头模式,通过前面两点不断的刷存在感,给别人造成赚钱的错觉,不断扩大资金盘的规模。

      根据这些已经崩盘的资金盘案件调查发现,大多数的投资者都是被高收益所蛊惑。

      总结

      总而言之当你决定踏入外汇市场的圈子,就要放弃一夜暴富天上掉陷阱这样的美梦,真实的投资都是需要投资者一步一个脚印,脚踏实地干出来。即使是天生的外汇交易者,也无法承诺每月超高的收益回报,这些资金盘不过是利用人的贪欲再加上一点小恩小惠的手段迷惑了投资者,从而才会跌入深渊。如果真的想做一个合格的外汇交易者,在外汇交易之前就要学会先检验平台的真假,辨别平台的安全可靠程度,当然了学会使用外汇天眼查询,仅需一步就能知道外汇平台的所有信息,值得所有外汇交易者使用!

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